Образование Совета директоров в Обществе с ограниченной ответственностью является дополнительным контрольным механизмом при принятии решений в компаниях. Закон об ООО[1] предусматривает создание Совета директоров, а порядок его образования и деятельности предлагает определять в Уставе. Учитывая отсутствие подробного регулирования деятельности данного органа, на практике могут возникать те или иные вопросы. Если в Уставе не предусмотрен порядок проведения голосования, то возможно ли провести Совет директоров в ОООбез присутствия его членов, то есть путем заочного голосования (опросным путем)? Попытаемся разобраться.
Заочное голосование Совета директоров
Учитывая, что Законом об ООО не определен порядок проведения заочного собрания Совета директоров, Общество вправе воспользоваться нормами ст. 38 Закона об ООО по аналогии. В указанной статье предусмотрено проведение общего собрания, осуществляя заочное голосование опросным путем. Данная статья определяет правила принятия решения общим собранием участников ООО при помощи их опроса без проведения общего собрания.
Как следует из Закона об ООО: «Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающие аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение».
Термин «аутентичность» происходит от греческого слова «authentikos», означающего подлинность, соответствие подлинному, первоисточнику.
Дополнительно п. 2 ст. 38 Закона об ООО устанавливает ряд исключений, применяемых при принятии решения общего собрания опросным путем:
Не производится регистрация участников, не имеет привязки к конкретному открывающему Совет директоров лицу и времени его открытия, не проводятся выборы председательствующего, участники принимают решение не только по повестке дня (пп. 2 – 5 и 7 ст. 37 Закона об ООО);
Исключается применение сроков, об уведомлении участников, о включении предложений в повестку дня, о предоставлении информации и материалов (пп. 1 – 3 ст. 36 Закона об ООО).
Остальные правила соответствующих норм применяются в обязательном порядке.
В соответствии с п. 3 ст. 38 Закона об ООО: «Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования».
Если Уставом не определен порядок проведения заочного голосования Совета директоров, то Общество вправе воспользоваться нормами ст. 38 Закона об ООО (по аналогии);
Решение Совета директоров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.
Для регулирования проведения Совета директоров, рекомендуем Обществам с ограниченной ответственностью иметь соответствующее Положение о Совете директоров.
Юридическая помощь
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их нам по телефону 8(495)144-25-17, по электронной почте info@lexalliance.ru или заполнив любую из форм обратной связи на сайте.
[1] П. 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»